Un gestionnaire de fonds de crypto australien condamné à 7 ans pour avoir volé 54 millions de dollars à des investisseurs

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Stefan He Qin, le fondateur de deux fonds spéculatifs de crypto-monnaie, a été condamné à plus de sept ans de prison après que les autorités américaines ont découvert qu’il avait trompé les investisseurs de 54 millions de dollars,

Une déclaration du ministère américain de la Justice (DoJ) du 15 septembre a annoncé que la juge de district américaine Valerie Caproni avait condamné Qin à une peine de 90 mois pour avoir fraudé ses investisseurs sur 54 millions de dollars.

L’Australien de 24 ans détenait et exploitait deux fonds d’investissement en crypto-monnaie entre 2017 et 2020 – Virgil Sigma et VQR, dont ce dernier a été fondé en février 2020.

Bien que Virgil Sigma prétende investir les actifs des clients dans des stratégies d’arbitrage de crypto-monnaie, le DoJ a découvert que Qin avait détourné le capital des investisseurs du fonds pour payer des dépenses personnelles, notamment la nourriture, le loyer et les investissements privés depuis 2017.

Pour éviter d’éveiller les soupçons de ses investisseurs, Qin a créé de faux relevés de compte et de faux documents fiscaux affirmant que l’entreprise avait été rentable chaque mois à partir d’août 2016, à l’exception de mars 2017.

Après avoir régulièrement menti à ses clients concernant « la valeur, l’emplacement et le statut de leur capital d’investissement » – avec Sigma réclamant 90 millions de dollars d’actifs malgré que Qin ait « dissipé la quasi-totalité du capital des investisseurs » – Qin a cherché à voler des actifs de VQR à payer les demandes de rachat des investisseurs de Sigma.

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En décembre 2020, Qin a ordonné au trader principal de VQR de liquider toutes les positions du fonds et de transférer les fonds à l’Australien. Malgré l’avertissement selon lequel cette décision entraînerait des pertes pour les investisseurs de VQR, le trader en chef a dénoué les positions de VQR et a transféré les fonds à Qin.

Le 4 février 2021, Qin a plaidé coupable à un chef d’accusation de fraude en valeurs mobilières. Dans la dernière annonce du DoJ, l’avocate américaine Audrey Strauss a déclaré :

« Le plan effronté et de grande envergure de Qin a laissé ses investisseurs assiégés dans l’impasse pour plus de 54 millions de dollars, et il a maintenant été condamné à une peine suffisamment longue de plus de sept ans de prison fédérale. »

Qin a également été condamné à confisquer plus de 54 millions de dollars et à trois ans de liberté surveillée.

En rapport: Un homme de l’Ohio plaide coupable de fraude pour une escroquerie cryptographique de 30 millions de dollars promettant 15% par mois

Les régulateurs du monde entier ont récemment souligné la prévalence croissante des escroqueries cryptographiques, le directeur de la SEC, Gary Gensler, soulignant comment les lacunes dans les protections réglementaires peuvent mettre en danger les consommateurs au début du mois.

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« Les investisseurs peuvent être moins sceptiques quant aux opportunités d’investissement qui impliquent quelque chose de nouveau ou de » de pointe « , ou peuvent être pris par la peur de manquer (FOMO) », a averti Gensler.

En mai, la Federal Trade Commission a signalé des pertes de consommateurs de plus de 80 millions de dollars sur les escroqueries d’investissement en crypto-monnaie depuis octobre 2020.