Brésil : nouvelle enquête de la police fédérale pour cibler le blanchiment d’argent lié à la cryptographie

L’anonymat et la décentralisation sont parmi les principales caractéristiques des crypto-monnaies. Ce sont des principes qui ont été essentiels pour que le public adopte les cryptos. Cependant, le même anonymat peut également devenir un inconvénient, d’autant plus que différentes personnes peuvent les utiliser pour mener des activités malveillantes telles que le blanchiment d’argent.

Tel a été le cas au Brésil avec des développements récents étayant une telle affirmation.

Selon un communiqué de presse officiel, la police fédérale brésilienne a lancé une enquête contre les crimes de blanchiment d’argent liés à la crypto-monnaie dans la région. L’enquête intitulée « Operation Compliance » a, jusqu’à présent, abouti à l’exécution de 34 mandats de perquisition et de saisie à travers le pays. Ceux-ci impliquaient 150 policiers fédéraux actifs dans cinq villes différentes du pays.

Le rapport a ajouté,

« Le Tribunal fédéral de Goiás, qui a également émis 30 mandats d’arrêt pour bloquer les comptes courants et les portefeuilles de crypto-monnaie, en plus de briser la confidentialité des personnes enquêtées avec les courtiers. »

L’objectif derrière le même a été non seulement d’exécuter les mandats, mais aussi de bloquer certains comptes bancaires et crypto-portefeuilles.

L’agence de régulation (FP) a pu identifier « l’implication d’un hacker, principal enquêteur, dans une fraude électronique sur Internet ».

Selon le même, « le stratagème consistait en le détournement des valeurs des comptes bancaires et l’augmentation ultérieure de l’activité rentable avec les applications de crypto-monnaie ». Cela générerait des volumes importants de mouvements bancaires à travers les sociétés sous enquête.

Un coup de semonce

Le Brésil a connu de tels cas, de nombreuses entités non enregistrées ayant été inculpées de la même manière dans le passé. Par exemple, il y a quelque temps, les autorités brésiliennes ont saisi 33 millions de dollars après une enquête pour blanchiment d’argent liée à des échanges de crypto-monnaie.

Cela dit, le pays en question a également exprimé son soutien aux cryptos. Tout récemment, le Brésil a donné son feu vert à un nouveau fonds négocié en bourse (ETF) lancé par Hashdex Asset. De plus, le président Roberto Campos Neto a également exprimé son intérêt pour les monnaies numériques de la banque centrale dans le passé.



Source de l’article :
https://ambcrypto.com/brazil-federal-polices-new-probe-to-target-crypto-related-money-laundering/

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