Sam Bankman-Fried veut que 10 chefs d’accusation soient abandonnés, non coupables de tous les chefs d’accusation

Sam Bankman-Fried (SBF), l’ancien PDG et fondateur de l’échange cryptographique effondré FTX et du groupe de recherche Alamada Research, cherche à faire abandonner 10 accusations criminelles parce que « plutôt que d’attendre que les processus civils et réglementaires traditionnels suivent leur cours normal pour régler la situation, le gouvernement a sauté à pieds joints, cherchant à tort à transformer ces problèmes civils et réglementaires en crimes fédéraux », selon à la première requête en irrecevabilité présentée le 8 mai.

L’équipe juridique de l’ancien PDG a ajouté que deux autres chefs d’accusation à rejeter ont été ajoutés le 8 mai et demande le licenciement sur la base de la redondance des accusations.

Le tribunal du district sud de New York a reçu la requête en rejet pour toutes les accusations, à l’exception de trois chefs d’accusation : complot en vue de commettre une fraude sur les marchandises, complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières et complot en vue de commettre le blanchiment d’argent. L’équipe juridique a soulevé une accusation, « complot en vue de frauder les États-Unis », basée sur une violation des lois sur le financement de la campagne, et souhaite qu’elle soit abandonnée car « l’extradition a été accordée uniquement sur les sept premiers chefs d’accusation mentionnés dans la note diplomatique – pas le chef d’accusation final pour complot visant à frauder les États-Unis et à violer les lois sur le financement des campagnes. Les avocats de SBF soutiennent qu' »aucune des allégations factuelles [are] à l’appui de cette accusation.

Le document officiel du tribunal expliquant pourquoi les charges devraient être abandonnées se lit comme suit :

« M. Bankman-Fried n’avait fraudé personne et n’avait pas l’intention de frauder qui que ce soit.

Bankman-Fried était arrêté aux Bahamas en décembre 2022 et finalement réservé avec 13 chefs d’accusations criminelles, beaucoup faisant référence à des clients frauduleux et à une fraude bancaire liée à l’éventuelle effondrement de l’échange FTX. Il a été rapidement envoyé aux États-Unis pour huit chefs d’accusation de fraude et de blanchiment d’argent, et d’autres chefs d’accusation ont été ajoutés à mesure que les enquêtes révélaient davantage de preuves.

Ce qui s’est passé à FTX semble être une bonne fraude à l’ancienne, et je suis heureux que les procureurs aient enquêté sur ce qui s’est passé pour s’assurer que tous ceux qui ont commis des crimes soient tenus responsables de ce qu’ils ont fait.

— La sénatrice Cynthia Lummis (@SenLummis) 13 décembre 2022

Il a également été accusé d’avoir soudoyé un ou plusieurs responsables chinois avec 40 millions de dollars le 28 mars, en particulier que SBF « dirigé et provoqué le transfert d’au moins environ 40 millions de dollars en crypto-monnaie destinés au profit d’un ou plusieurs responsables du gouvernement chinois », selon au dossier :

« SBF a volé les dépôts des clients FTX et utilisé des milliards de dollars de fonds volés à diverses fins. »

Bankman-Fried a plaidé non coupable de tous les chefs d’accusation. Les procureurs ont jusqu’au 29 mai pour répondre, et l’audience de non-lieu aura lieu le 15 juin.

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