Le régulateur estonien veut révoquer toutes les licences d’échange de crypto

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Les régulateurs financiers du pays balte d’Estonie souhaitent révoquer toutes les licences d’échange de crypto-monnaies dans le but de relancer l’ensemble du régime réglementaire.

Matis Mäeker, chef de la Cellule de renseignement financier (FIU) estonienne, a exhorté l’État à « remettre la réglementation à zéro et à recommencer les licences », a rapporté mercredi l’agence de presse publique locale Eesti Ekspress.

Mäeker a affirmé que le public n’était pas conscient des risques de l’industrie de la crypto-monnaie. Ancien chef du département de lutte contre le blanchiment d’argent à l’Autorité de surveillance et de résolution financières, le responsable a souligné un certain nombre de préoccupations connexes, notamment les activités cryptographiques illégales, telles que le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, ainsi que la vulnérabilité de l’industrie aux piratages, en déclarant :

« Ces risques sont très, très élevés. Nous devons réagir cardinalement et très rapidement.

Environ 400 entreprises en Estonie détiennent désormais une licence de fournisseur de services d’actifs virtuels (VASP), ce qui est supérieur au total des licences VASP accordées dans l’ensemble de l’Union européenne, a affirmé Mäeker. Selon le responsable, ces entreprises n’utilisent leurs licences que pour « remettre de très grosses sommes, alors que l’Estonie n’en retire rien ».

Dans son état actuel, l’industrie estonienne de la cryptographie ne crée pas d’emplois pour les citoyens et ne contribue « rien d’important » aux autorités fiscales du pays, a-t-il déclaré.

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Mäeker a proposé d’introduire des exigences de capital plus strictes pour l’industrie, notamment en obligeant potentiellement les sociétés de cryptographie à disposer d’au moins 350 000 euros (404 000 dollars) en espèces ou en titres. L’exigence de fonds propres existante pour les startups de l’industrie s’élèverait à seulement 12 000 euros (13 800 $).

En rapport: L’Europe devient la plus grande économie de la cryptographie avec plus d’un million de dollars de transactions — Chainalysis

Le responsable a également suggéré d’exiger des sociétés de cryptographie qu’elles mettent en place des systèmes informatiques plus sécurisés et de leur interdire d’accepter autre chose que des espèces sonnantes et trébuchantes pour l’investissement au lieu d’options telles que le refinancement de la propriété afin d’accroître la protection des investisseurs.

Comme indiqué précédemment, la CRF estonienne a lancé une répression majeure contre les sociétés de cryptographie en juin 2020, après avoir révoqué les licences d’environ 70% de tous les VASP du pays en décembre de l’année dernière. Selon la radiodiffusion publique estonienne, le régulateur a révoqué un total de 1 808 licences VASP en 2020.