Binance, CZ poursuivi par la SEC ; Une « évasion calculée de la loi »
Points clés à retenir
- La SEC a poursuivi Binance et CZ pour 13 accusations d’achat, de vente et de négociation de titres non enregistrés, de mélange de fonds de clients et plus encore.
- Ce procès suit les traces de la CFTC qui a poursuivi Binance en mars, invoquant une violation des lois fédérales sur les valeurs mobilières.
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La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a intenté une action en justice contre Binance, l’une des plus grandes bourses de crypto-monnaie au monde, et son PDG, Changpeng « CZ » Zhao, selon une annonce officielle de la SEC.
L’organisme de réglementation est accuser Binance de 13 accusations d’avoir ignoré de nombreuses réglementations fédérales sur les valeurs mobilières, y compris des allégations d’exploitation d’une bourse non autorisée sous Binance.com et Binance.US. Le dossier officiel indique en outre :
« Cette affaire découle du mépris flagrant des défendeurs à l’égard des lois fédérales sur les valeurs mobilières et des protections des investisseurs et du marché que ces lois offrent. »
Bien qu’elle ait déclaré publiquement que les clients américains n’étaient pas autorisés à effectuer des transactions sur Binance.com, la SEC allègue que Zhao et « Binance ont en réalité renversé leurs propres contrôles pour permettre secrètement aux clients américains de grande valeur de continuer à négocier sur la plate-forme Binance.com : »
« En outre, la SEC allègue que, alors que Zhao et Binance ont publiquement affirmé que Binance.US avait été créé en tant que plateforme de trading distincte et indépendante pour les investisseurs américains, Zhao et Binance contrôlaient secrètement les opérations de la plateforme Binance.US dans les coulisses. »
CZ s’est rendu sur Twitter avant que la SEC ne publie l’annonce officielle, tweetant un « 4 », signifiant ignorer le FUD, ou la peur, l’incertitude et le doute :
4.
Notre équipe est à vos côtés pour s’assurer que les systèmes sont stables, y compris les retraits et les dépôts.
Nous publierons une réponse une fois que nous verrons la plainte. Je ne l’ai pas encore vu. Les médias obtiennent l’information avant nous.
🙏
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) 5 juin 2023
Les accusations s’étendent à la manipulation des actifs des clients, au mélange des fonds des clients et à leur détournement vers l’entité appartenant à Zhao, Sigma Chain. BAM Trading et BAM Management US Holdings, les sociétés qui gèrent Binance.US avec Binance, sont accusées d’avoir induit en erreur « les investisseurs au sujet de contrôles commerciaux inexistants sur la plate-forme Binance.US », tandis que Sigma Chain se serait livrée à des pratiques commerciales manipulatrices qui « ont gonflé le volume de trading de la plateforme.
Le procès de la SEC, déposé devant le tribunal de district américain du district de Columbia, accuse les plateformes de négociation de violer les valeurs mobilières liées à l’enregistrement fédéral. Binance et BAM Trading sont toutes deux chargées d’exploiter des bourses de valeurs nationales non enregistrées, des courtiers et des agences de compensation, ainsi que de l’offre et de la vente non enregistrées de BNB et de pièces stables Binance USD (BUSD), entre autres pièces. La SEC tient Zhao personnellement responsable de ces prétendues violations d’enregistrement.
Le président de la SEC, Gary Gensler, a averti le public de se méfier d’investir ses actifs avec ou sur de telles plateformes illégales, déclarant dans le communiqué de presse :
« Par le biais de treize chefs d’accusation, nous alléguons que les entités Zhao et Binance se sont livrées à un vaste réseau de tromperies, de conflits d’intérêts, de manque de divulgation et d’évasion calculée de la loi. »
Gurbir Grewal, directeur de la division de l’application de la SEC, a renforcé les avertissements de Gensler en déclarant : « Zhao et les entités de Binance connaissaient non seulement les règles de la route, mais ils ont également choisi consciemment de les contourner et de mettre leurs clients et investisseurs en danger – tous dans le but de maximiser leurs propres profits.
Ces allégations de la SEC font suite le procès de la Commodity Futures Trading Commission contre Binance. La CFTC avait ciblé l’échange crypto et son PDG en mars, affirmant qu’ils facilitaient sciemment le commerce de produits dérivés crypto non enregistrés sur le territoire américain, une violation manifeste de la législation fédérale. Genlser a ajouté :
« Malgré leurs efforts de plusieurs années pour ne pas » être tenus responsables « , la plainte d’aujourd’hui enclenche le processus. »
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